La famille du président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a dominé la politique du pays depuis l’indépendance, possédait secrètement un réseau de sociétés offshore pendant des décennies, selon une énorme fuite de documents financiers.
Les Pandora Papers – 12 millions de fichiers – sont la plus grande fuite de ce type de l’histoire.
M. Kenyatta et six membres de sa famille sont liés à 13 sociétés offshore.
Ils n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires.
Les investissements offshore des Kenyatta, y compris une société avec des actions et des obligations d’une valeur de 30 millions de dollars (22 millions de livres sterling), ont été découverts parmi des centaines de milliers de pages de documents administratifs provenant des archives de 14 cabinets d’avocats et prestataires de services au Panama et dans les îles Vierges britanniques ( BVI) et d’autres paradis fiscaux.
Les avoirs secrets ont été découverts par une enquête, publiée plus tôt dimanche, par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Finance Uncovered, Finances découvertes, Afrique non censurée et d’autres organes de presse.
Des documents montrent qu’une fondation appelée Varies a été créée en 2003 au Panama, nommant la mère de M. Kenyatta, Ngina, 88 ans, comme premier bienfaiteur – et le dirigeant du Kenya comme deuxième bienfaiteur, qui en héritera après sa mort.
Le but de la fondation et la valeur de ses actifs sont inconnus.
Les fondations panaméennes sont très recherchées car les véritables propriétaires des actifs ne sont connus que par leurs avocats et ils n’ont pas à enregistrer leurs noms auprès du gouvernement panaméen, rapporte l’ICIJ.
Les actifs peuvent également être conçus pour être transférés en franchise d’impôt à un successeur.
Il n’y a pas d’estimation fiable de la valeur nette de la famille Kenyatta, mais ses vastes intérêts commerciaux couvrent les transports, les assurances, les hôtels, l’agriculture, la propriété foncière et l’industrie des médias au Kenya.
En 2018, M. Kenyatta a déclaré au programme BBC Hardtalk que la richesse de sa famille était connue du public et qu’en tant que président, il avait déclaré ses avoirs comme l’exige la loi.
« Comme je l’ai toujours dit, ce que nous possédons – ce que nous avons – est ouvert au public. En tant que fonctionnaire, je suis censé faire connaître ma richesse et nous le déclarons chaque année », a déclaré My Kenyatta.
« S’il y a un cas où quelqu’un peut dire que ce que nous avons fait ou obtenu n’a pas été légitime, dites-le – nous sommes prêts à faire face à n’importe quel tribunal », a-t-il ajouté.
Dans la même interview, M. Kenyatta a déclaré qu’il souhaitait que la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence soient son héritage.
Il a promis de travailler avec le parlement pour créer une loi qui obligerait les agents publics à déclarer leur richesse, mais les députés n’ont pas encore adopté ce projet de loi.
Parmi les autres dirigeants mondiaux nommés dans les Pandora Papers figurent le roi de Jordanie Abdallah II, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le président gabonais Ali Bongo Ondimba et le président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso.
Client 13173
On ne sait pas si le président Kenyatta, qui prend sa retraite l’année prochaine après 10 ans au pouvoir, était au courant de la fondation Varies, mais le moment de son ouverture peut être instructif.
Sept mois plus tôt, il avait perdu l’élection présidentielle de 2002 face au candidat de l’opposition Mwai Kibaki, qui s’était engagé à réparer les crimes historiques et à lancer une guerre contre la corruption.
À l’époque, la famille du président sortant Daniel arap Moi, un ami des Kenyatta, aurait déplacé de l’argent hors du pays, selon un rapport divulgué en 2014 par le cabinet de conseil international en risques Kroll.
La famille Kenyatta a établi ses intérêts politiques et commerciaux sous le règne du premier président du Kenya, le père d’Uhuru, Jomo. Il a été accusé d’avoir utilisé sa position pour amasser des richesses.
Après sa mort en 1978, Ngina Kenyatta, sa quatrième épouse, a joué un rôle central dans l’expansion des intérêts commerciaux de la famille.
Dans des documents consultés par la BBC, les Pandora Papers révèlent qu’en 1999, Mme Kenyatta et ses deux filles, Kristina et Anna, ont créé une société offshore – Milrun Internatinal Limited – qui a été constituée aux BVI.
Selon l’ICIJ, Mme Kenyatta et ses filles ont été conseillées par des experts en patrimoine international expérimentés de la banque suisse Union Bancaire Privée (UBP), qui a recruté Alcogal, un cabinet d’avocats panaméen spécialisé dans la création et l’administration de sociétés offshore.
Le consortium affirme que les factures d’Alcogal à la banque montrent que les conseillers suisses ont fait référence aux Kenyatta avec le code « client 13173 ».
Alcogal a fourni un siège social à Milrun sur la plus grande des îles BVI, Tortola, et a fourni des membres du personnel pour agir en tant que directeurs officiels de la société.
Le résultat était une entreprise entièrement anonyme qui ne pouvait pas être retracée jusqu’à la famille Kenyatta.
Cette société a été utilisée par Mme Kenyatta et ses filles pour acheter un appartement dans le centre de Londres, qu’elle possède toujours, selon les documents déposés au registre foncier britannique et consultés par Finance Uncovered.
La propriété de premier ordre, qui était jusqu’à récemment louée par la députée travailliste britannique Emma Ann Hardy, est maintenant estimée à près de 1,3 million de dollars.
Le porte-parole de Mme Hardy a déclaré que le député n’avait « absolument aucune connaissance » de qui possédait la propriété.
« Elle est choquée par ce que cette enquête a découvert et pense que cela montre pourquoi plus de transparence est nécessaire de toute urgence », a déclaré sa déclaration.
Selon Finance Uncovered, la famille Kenyatta a utilisé d’autres sociétés offshore pour acheter deux autres propriétés au Royaume-Uni. 30 millions de dollars d’actions et d’obligations
Les conseillers en patrimoine privé de l’UBP ont également aidé le frère de M. Kenyatta, Muhoho, à créer une entité panaméenne appelée Criselle Foundation en 2003.
La fondation était enregistrée dans les bureaux d’Alcogal à Panama City et était nominalement dirigée par des membres du conseil d’administration du cabinet d’avocats panaméen.
Il a été créé au profit de Muhoho Kenyatta, avec son fils Jomo Kamau Muhoho, comme successeur.
Une autre société des BVI détenue par M. Muhoho avait une valorisation de 30 millions de dollars en actions et obligations en novembre 2016.
Une recherche dans les archives publiques des BVI et du Panama a révélé que la plupart des entreprises liées aux Kenyatta sont désormais inactives, certaines d’entre elles en raison du non-paiement des frais réglementaires.
Il n’est pas illégal de diriger des sociétés secrètes, mais certaines ont été utilisées comme façade pour détourner de l’argent, éviter les impôts et pour blanchir de l’argent.
Les Pandora Papers, cependant, ne montrent aucune preuve que la famille Kenyatta a volé ou caché des actifs de l’État dans leurs sociétés offshore.
Les Pandora Papers sont une fuite de près de 12 millions de documents et de dossiers exposant la richesse secrète et les transactions des dirigeants mondiaux, des politiciens et des milliardaires. Les données ont été obtenues par le Consortium international des journalistes d’investigation à Washington DC, qui a mené l’une des plus grandes enquêtes jamais menées au monde.
Plus de 600 journalistes de 117 pays se sont penchés sur les fortunes cachées de certaines des personnes les plus puissantes de la planète. BBC Panorama et le Guardian ont mené l’enquête au Royaume-Uni.Couverture des papiers Pandora: suivez les réactions sur Twitter en utilisant #PandoraPapers, dans l’application BBC News, ou regarder Panorama sur le BBC iPlayer (téléspectateurs britanniques uniquement)