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New Delhi:

L’homme d’affaires fugitif Mehul Choksi, recherché dans une fraude de 13 500 crores de roupies à la Banque nationale du Pendjab, a disparu à Antigua-et-Barbuda où il séjourne depuis janvier 2018, ont déclaré son avocat et la police royale de la nation insulaire des Caraïbes.

Le Premier ministre du pays, Gaston Browne, a déclaré qu’il n’avait « aucune information fiable à ce jour » selon laquelle M. Choksi a fui le pays et qu’il était très probable qu’il se trouve toujours à Antigua-et-Barbuda.

Dans une déclaration au Parlement d’Antigua-et-Barbuda, M. Browne a déclaré que les autorités « collaboraient » avec le gouvernement indien, les pays voisins et l’organisation policière internationale pour essayer de localiser M. Choksi.

« Un membre de sa famille a indiqué qu’il était porté disparu. Depuis lors, la police royale d’Antigua-et-Barbuda a publié une déclaration à cet effet. Cette déclaration sera partagée avec Interpol », a-t-il déclaré.

M. Browne a déclaré que M. Choksi avait deux affaires contre lui devant les tribunaux d’Antigua-et-Barbuda – l’extradition et la révocation de la citoyenneté – pour lesquelles il avait fait appel à un célèbre avocat du Royaume-Uni pour le représenter, ce qui montrait sa volonté de rester et de contester. les cas.

« Je ne pense pas que les forces de l’ordre ou qui que ce soit auraient envisagé que M. Choksi aurait fui le pays. En tout état de cause, nous n’avons aucune information fiable à ce jour indiquant qu’il a fui le pays. Il est probable qu’il soit toujours là et en droit l’application de la loi utilise tous les efforts, y compris tous les renseignements, pour essayer de localiser M. Choksi », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Browne a également minimisé la « spéculation » selon laquelle M. Choksi s’était enfui à Cuba car aucun avion avec un plan de vol le prenant comme passager n’a quitté le pays, laissant la seule possibilité de voyager par bateau. Il est « peu probable » qu’il ait atteint Cuba en 36 heures de bateau, a-t-il dit.

« Les forces de l’ordre continuent de collaborer avec la police régionale et internationale afin qu’il soit localisé juste au cas où il aurait pris la fuite. Je maintiens, Monsieur le Président, que nous n’avons à ce jour aucune information fiable indiquant qu’il s’est enfui », a déclaré M. Browne dans sa déclaration à la Parlement d’Antigua-et-Barbuda.

L’homme d’affaires a été vu pour la dernière fois dimanche dans sa voiture. La police a récupéré le véhicule après une fouille, mais M. Choksi n’a pas pu être retrouvé, a déclaré lundi soir un communiqué de la police antiguaise, heure de l’Inde.

Son avocat Vijay Aggarwal a confirmé que M. Choksi était porté disparu depuis dimanche.

« La police d’Antigua a commencé des opérations de recherche pour lui. La famille s’inquiète pour sa sécurité. Nous suivons l’évolution de la situation », a déclaré mardi à PTI M. Aggarwal.

Le Bureau central d’enquête, qui enquête sur les allégations contre M. Choksi, vérifie les rapports par des canaux « formels et informels », y compris Interpol qui a publié un avis de coin rouge contre lui à la demande de l’agence, ont déclaré des responsables ici.

Le communiqué de la police antiguaise, qui a lancé dimanche une opération sur les personnes disparues, porte une photo de l’homme d’affaires et cherche des informations auprès du public.

« La police enquête sur un rapport de personne disparue sur Mehul Choksi, 62 ans, de Jolly Harbour. Mehul a été porté disparu le dimanche 23 mai 2021 au poste de police de Johnson Point », a-t-il indiqué.

Antiguanewsroom, un média local, a cité le commissaire de police Atlee Rodney, qui a déclaré que la police «suit les allées et venues de l’homme d’affaires indien Mehul Choksi», dont la «rumeur» serait portée disparue.

Selon les médias, M. Choksi, qui avait obtenu la citoyenneté de la nation insulaire, avait été vu en train de conduire dans la région sud de l’île dimanche.

M. Choksi et son neveu Nirav Modi sont recherchés pour avoir prétendument siphonné Rs 13 500 crore d’argent public de la Banque nationale du Punjab (PNB), gérée par l’État, en utilisant des lettres d’engagement.

Alors que M. Modi se trouve dans une prison de Londres après s’être vu refuser à plusieurs reprises une libération sous caution et conteste son extradition vers l’Inde, M. Choksi a obtenu la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda en 2017 en utilisant le programme Citizenship by Investment avant de fuir l’Inde au cours de la première semaine de janvier 2018. L’arnaque est venu à la lumière par la suite.

Les deux font face à une sonde CBI.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)