Par Karen Freifeld
(Reuters) – Les procureurs américains ont ignoré les violations apparentes des sanctions américaines contre l’Iran par HSBC Holdings
« Le gouvernement a accepté de négliger la faute continue de HSBC, choisissant de ne pas punir la banque, de poursuivre ses dirigeants ou même de prolonger la surveillance », ont écrit les avocats de Huawei dans une lettre du 10 février 2020 déposée au tribunal de district américain de Brooklyn, New York. La lettre a été vue par Reuters mardi.
En retour, « HSBC a accepté de coopérer avec les efforts du gouvernement pour dépeindre Huawei comme le cerveau des violations des sanctions de HSBC et fournir des témoins à l’enquête bloquée du gouvernement sur Huawei », ont écrit les avocats.
Dans un acte d’accusation non scellé l’année dernière, Huawei a été accusé par les États-Unis de fraude bancaire et de violation des sanctions contre l’Iran. Les procureurs fédéraux ont ajouté des accusations à l’affaire ce mois-ci.
L’acte d’accusation accuse Huawei et son directeur financier, Meng Wanzhou, d’avoir comploté pour frauder HSBC et d’autres banques en dénaturant la relation de Huawei avec Skycom Tech Co Ltd, une société écran présumée qui opérait en Iran.
Les nouvelles réclamations de Huawei concernent un accord de poursuites différées de cinq ans que HSBC a accepté en 2012 pour ne pas tenir compte des règles visant à empêcher le blanchiment d’argent et le traitement des transactions qui violaient les sanctions.
Les avocats de Huawei disent qu’après que HSBC a obtenu l’accord de poursuites différées, la banque a continué de traiter les transactions avec l’Iran via sa succursale de New York et a caché la conduite à un contrôleur nommé par le tribunal. Il a également échoué jusqu’en 2017 à mettre en œuvre les mesures de conformité qu’il avait promises afin de garantir l’accord.
« Le ministère de la Justice a déterminé que HSBC a respecté toutes ses obligations, y compris ses obligations en matière de sanctions, en vertu de son accord de poursuites différées de 2012 », a indiqué la banque dans un communiqué.
Huawei a plaidé non coupable. Meng, la fille du fondateur de Huawei, a été arrêtée au Canada sur mandat américain dans le cadre de l’affaire. Elle a dit qu’elle est innocente et qu’elle lutte contre l’extradition.
Reuters a rapporté exclusivement en février dernier que HSBC avait mené une enquête sur les connexions de Huawei avec Skycom, ce qui a contribué à des poursuites contre la société chinoise.
Huawei cherche des documents de l’enquête HSBC sur la société et des rapports du moniteur, qui, selon lui, « semblent certains » pour contredire les allégations de l’acte d’accusation.
Un porte-parole des procureurs fédéraux de Brooklyn a refusé de commenter.
(Reportage par Karen Freifeld; Montage par Tom Brown)